Следствие ведет Набиуллина: ЦБ проводит расследование в отношении деятельности Внешпромбанка

Центральный Банк России проводит служебное расследование в отношении деятельности Внешпромбанка. Первый заместитель председателя Банка России Алексей Симановский заявил, что пока ответственных найдено не было.

Согласно его данным, Банк России проводил проверки в Внешпромбанке в 2011 году, в 2013, 2014 годах и в 2015 году. В ходе последней проверки был выявлен ряд нарушений, а с 21 января регулятор отозвал у кредитной организации лицензию на осуществление банковской деятельности.

По предварительным данным расследования, в банке действовала хорошо организованная системе фальсификации.

Симановский уверен, что за основу была взята система SWIFT, подтверждающая наличие средств. Внешпромбанк ее переделал под свои нужды и мог предоставлять подтверждение по несуществующим средствам, таким образом, по мнению первого заместителя председателя Центрального Банка, банк вывел 50 миллиардов рублей.

Центральный Банк России 21 января отозвал лицензию у Внешпромбанка. Ранее 22 декабря регулятор ввел мораторий сроком на три месяца на удовлетворение требований кредиторов Внешпромбанка, что является страховым случаем. Меры были приняты в связи с неудовлетворением требований кредиторов по денежным обязательствам в сроки, превышающие семь дней с момента наступления даты их удовлетворения.

18 декабря следственный департамент МВД возбудил уголовное дело по ч. 4 ст.159 в отношении президента Внешпромбанка. По словам следователя - «сумма ущерба по делу достаточно велика».

В это же время Банком России в кредитной организации была назначена временная администрация.

Решение было принято в связи со снижением собственных средств (капитала) банка по сравнению с их максимальной величиной, достигнутой за последние 12 месяцев, более чем на 30% при одновременном нарушении одного из обязательных нормативов, установленных Банком России.