Иркутянин продал в Китай лес на 135 миллионов и не вернул деньги в Россию
Иркутская таможня 10 апреля завела три уголовных дела на директора фирмы, который не вернул из-за рубежа 135,3 миллиона рублей.
Мужчина заключил контракты с тремя компаниями из Маньчжурии. Он продал им лес на указанную сумму, но эти деньги не поступили на счета российских банков.
На мужчину завело дела по статье «Уклонения от исполнения обязанностей по репатриации (возвращению) денежных средств за поставленный товар в крупном и особо крупном размерах». Ему грозит до пяти лет лишения свободы со штрафом до миллиона рублей.
«Преступные схемы, связанные с невозвратом валютной выручки на счета российских банков, реализуются тогда, когда за экспортом леса в Китай стоят китайские граждане, а российские фирмы используются как прикрытие. Либо в том случае, когда расчет осуществляется за наличные средства», - отмечают представители таможни.
