Иркутянку подозревают в масштабном мошенничестве на десятки миллионов

Жительница Иркутска схлопотала уголовное дело по статье «Мошенничество». Ее подозревают в обмане десятков человек со всей России.

Женщина создала в соцсетях закрытую группу под названием «Корпорация Ромашка». Там участники заключали разнообразные сделки, предполагающие перевод денег руководителю проекта. По некоторым VIP-сделкам дивиденды вкладчиков достигали 65% годовых.

«Необходимым условием для допуска к ним являлось осуществление взноса на счет получателя платежа от его же имени и последующее расторжение договора. Подобная схема не позволяла потерпевшему защитить свои права в суде, поскольку истец не имел на руках ни одного подписанного двустороннего соглашения, а также подтверждения финансовой операции с указанием своих персональных данных», - гласит сообщение на сайте МВД по региону.

Получившие неплохой доход первые вкладчики начали рекламировать сообщество налево и направо. Любопытство людей также подстегивал ограниченный доступ к нему. Группа постепенно расширялась.

В этом мае «Корпорация Ромашка» приостановила выплаты – ее перепрофилировали на развитие текстильной отрасли. Ее верхушка объявила разработку проекта глубокой переработки технической конопли для изготовления бумаги, биотоплива, косметики, одежды, проектов питания и строительных материалов. Инвесторов по-прежнему привлекали с помощью соцсетей, мобильных приложений и рекламы в СМИ. Прибыль анонсировали в размере от 20 до 40%.

Через некоторое время выяснилось, что у компании нет ни производственных мощностей для выполнения поставленной задачи, ни ресурсов, ни специалистов. Больше 40 человек из 14 регионов страны заявили в полицию. Они вложили в этот проект свыше 30 миллионов рублей.

Иркутянку, руководившую организацией, поместили под домашний арест. Ей светит до 10 лет тюрьмы. Предварительное расследование продолжается.