Австралийские правоохранители подозревают иркутских бизнесменов и сына замгенпрокурора РФ в отмывании денег

В отмывании денег через австралийские банки подозревают сотрудников иркутской компании «Байкалкварцсамоцветы». Партнёром предпринимателей оказался сын заместителя генерального прокурора РФ Алексея Захарова. Об этом 15 февраля сообщила «Тайга. Инфо».

Девять иркутских бизнесменов имели банковские счета в Австралии, которые были заморожены ещё в 2014 году из-за того, что суммы трат владельцев не соответствовали доходам, которые были задекларированы при получении австралийских виз. Журналисты «Важных историй», «Трансперенси интернешнл — Россия» и австралийского телеканала ABC выяснили, что предпринимателей из Иркутска подозревают в нелегальном происхождении денежных средств, размещённых на депозитах банка ANZ.

Вот список иркутян, попавших в поле зрения австралийских правоохранителей: Сергей Костюков, Владимир Стрельников, Эдуард Кармадонов, Эдуард Зелинский, Андрей Гудков, Ирина Стрельникова, Наталья Гудкова и Галина Чувасова. Гудков является основным владельцев компании «Байкалкварцсамоцветы» через ООО «Део», которая сейчас является владельцем ранее государственного предприятия. А четверо из вышеуказанных предпринимателей - учредители обанкроченной «Фабрики мороженого „Ангария“».

Австралийские полицейские ещё в конце 2015 года намеревались провести расследованием вместе с иркутскими коллегами, но не получили одобрение российских властей. По Российскому законодательству, запросы иностранных правоохранительных органов о расследовании в отношении граждан России должна рассматривать Генпрокуратура. И именно в 2015 году 16% акций компании «Део» получил Дмитрий Захаров, сын замгенпрокурора РФ.