18+

Артур Скальский

©  Агентство "Телеинформ"

Происшествия Иркутск

2537

26.01.2010, 14:53

Трое иркутян поплатятся миллионами за участие в отмывании денег

Трое иркутян поплатятся крупными суммами за участие в отмывании денег. В результате операций с их счетами граждане должны уплатить налоги на суммы 5 млн., 4,4 млн. и 3,6 млн. руб., сообщает пресс-служба УФНС по Иркутской области.

В ходе проверок налоговые органы выявили, что на счета трех жителей Иркутска в филиале «Сибакадембанка» перечислялись крупные суммы от юридических лиц, зарегистрированных в Москве. В соответствии с законом данные суммы являются доходами физических лиц, от которых работодатель (в этом случае московские фирмы) обязаны перечислить в бюджет НДФЛ. Если работодатель этого не сделал, получатель дохода обязан самостоятельно до 30 апреля следующего года подать декларацию, исчислить сумму налога и до 15 июля рассчитаться с государством. В противном случае сумма долга увеличивается за счет пеней и штрафов.

Таким образом, граждане, которые предоставили свои счета для отмывания средств юридическими лицами, сейчас должны доплатить государству непосредственно налога на доходы физических лиц от 900 тысяч до 1,3 млн рублей, 300-400 тыс. рублей пени и штрафы согласно Налоговому кодексу.

В Свердловском районном суде держатели счетов доказывали, что их не открывали и денег не снимали. Налоговая инспекция представила выписки о движении средств на лицевом счете, заключения эксперта о получении дохода, копии платежных поручений, расходных ордеров, заявления о конвертации денежных средств на счетах в валюту и другие доказательства.

«УРСА Банк» (преемник «Сибакадембанка») не представил в суд досье клиентов, сославшись на утрату архива. При этом бывший руководитель отделения банка не смогла пояснить каким образом она в отсутствии доверителей удостоверила документ на получение средств с их счетов. Однако в ходе судебного заседания было доказано, что доверители также непосредственно снимали деньги, что исключает их непричастность к лицевым счетам. Вина должников была полностью доказана.

Теперь гражданам, поддавшимся искушению заработать, представив свои счета для сомнительных операций, придется отдать государству более 5 миллионов рублей налогов. Свердловский районный суд согласился с доводами налоговых органов Иркутской области, но снизил в 10 раз размер налоговых санкций, приняв во внимание материальное положение должников.

Артур Скальский

©  Агентство "Телеинформ"

Происшествия Иркутск

2537

26.01.2010, 14:53

URL: https://m.babr24.news/?ADE=83559

Bytes: 2270 / 2270

Поделиться в соцсетях:

Также читайте эксклюзивную информацию в соцсетях:
- Телеграм
- Джем
- ВКонтакте
- Одноклассники

Связаться с редакцией Бабра в Иркутской области:
irkbabr24@gmail.com

Другие статьи и новости в рубрике "Происшествия" (Иркутск)

Двое подростков на байке попали в ДТП в Слюдянке

29 марта в Слюдянке в ДТП попали двое подростков на мотоцикле. Об этом сообщила пресс-служба ГАИ Иркутской области.

Майнинг-квартира в Иркутске потребляла электричества, как весь подъезд

Энергетики и полицейские нашли в микрорайоне Юбилейный Иркутска майнинговую ферму на балконе обычной квартиры.

Источник: Babr24.com.

Происшествия

Иркутск

484

31.03.2025

В Хомутово подтоплены 44 участка

44 участка остаются подтопленными в селе Хомутово.

Источник: Babr24.com.

Происшествия, Гео

Иркутск

370

31.03.2025

Компенсации за квартиры получили ещё два собственника квартир на Пискунова, 40

Социальную выплату за квартиры подтвердили ещё двум собственникам квартир в доме №40 на улице Пискунова. Об этом сообщает пресс-служба мэрии города.

Источник: Babr24.com.

Происшествия

Иркутск

580

31.03.2025

«Ангара» не будет летать на север Иркутской области

Авиаперевозчик «Ангара» заявил о том, что вынужден приостановить полёты в северные районы Иркутской области.

Мэр Киренского района остался без прав

27 марта решением мирового суда лишён прав мэр Киренского района Кирилл Свистелин. Об этом сообщает телеграм-канал «Байкальский Писыч».

В Иркутской области подтоплено четыре дома и 130 участков

Четыре жилых дома и 130 участков остаются подтопленными в Иркутской области по данным на утро 27 марта.

Источник: Babr24.com.

Происшествия, Гео

Иркутск

993

27.03.2025

Мужчина напал на подростка в Иркутске

В Иркутске полицейские ищут мужчину, который напал на шестиклассника в микрорайоне Солнечный 21 марта.

Источник: Babr24.com.

Происшествия

Иркутск

1140

27.03.2025

В ряде домов Иркутска 27 марта отключат отопление

Отопление и горячую воду отключат 27 марта в ряде домов Октябрьского, Свердловского и Правобережного районов Иркутска.

Источник: Babr24.com.

Происшествия, ЖКХ

Иркутск

4214

26.03.2025

Между Качугом и Жигалово запретили движение большегрузов и автобусов

26 марта на трассе «Иркутск — Усть-Ордынский — Жигалово» запретили движение автобусов и большегрузов.

В Ангарске неизвестные обстреляли окна квартиры депутата Александра Куранова

Неизвестные в Ангарске обстреляли окна квартиры депутата думы города Александра Куранова.

Мужчину, ударившего ребёнка бутылкой, задержали в Иркутске

Следователи СУ СКР по Иркутской области задержали мужчину, который ударил 12-летнюю девочку бутылкой по лицу.

Источник: Babr24.com.

Происшествия

Иркутск

1231

25.03.2025