18+

Артур Скальский

©  Агентство "Телеинформ"

Происшествия Иркутск

2598

26.01.2010, 14:53

Трое иркутян поплатятся миллионами за участие в отмывании денег

Трое иркутян поплатятся крупными суммами за участие в отмывании денег. В результате операций с их счетами граждане должны уплатить налоги на суммы 5 млн., 4,4 млн. и 3,6 млн. руб., сообщает пресс-служба УФНС по Иркутской области.

В ходе проверок налоговые органы выявили, что на счета трех жителей Иркутска в филиале «Сибакадембанка» перечислялись крупные суммы от юридических лиц, зарегистрированных в Москве. В соответствии с законом данные суммы являются доходами физических лиц, от которых работодатель (в этом случае московские фирмы) обязаны перечислить в бюджет НДФЛ. Если работодатель этого не сделал, получатель дохода обязан самостоятельно до 30 апреля следующего года подать декларацию, исчислить сумму налога и до 15 июля рассчитаться с государством. В противном случае сумма долга увеличивается за счет пеней и штрафов.

Таким образом, граждане, которые предоставили свои счета для отмывания средств юридическими лицами, сейчас должны доплатить государству непосредственно налога на доходы физических лиц от 900 тысяч до 1,3 млн рублей, 300-400 тыс. рублей пени и штрафы согласно Налоговому кодексу.

В Свердловском районном суде держатели счетов доказывали, что их не открывали и денег не снимали. Налоговая инспекция представила выписки о движении средств на лицевом счете, заключения эксперта о получении дохода, копии платежных поручений, расходных ордеров, заявления о конвертации денежных средств на счетах в валюту и другие доказательства.

«УРСА Банк» (преемник «Сибакадембанка») не представил в суд досье клиентов, сославшись на утрату архива. При этом бывший руководитель отделения банка не смогла пояснить каким образом она в отсутствии доверителей удостоверила документ на получение средств с их счетов. Однако в ходе судебного заседания было доказано, что доверители также непосредственно снимали деньги, что исключает их непричастность к лицевым счетам. Вина должников была полностью доказана.

Теперь гражданам, поддавшимся искушению заработать, представив свои счета для сомнительных операций, придется отдать государству более 5 миллионов рублей налогов. Свердловский районный суд согласился с доводами налоговых органов Иркутской области, но снизил в 10 раз размер налоговых санкций, приняв во внимание материальное положение должников.

Артур Скальский

©  Агентство "Телеинформ"

Происшествия Иркутск

2598

26.01.2010, 14:53

URL: https://m.babr24.news/?ADE=83559

Bytes: 2270 / 2270

Скачать PDF

Поделиться в соцсетях:

Также читайте эксклюзивную информацию в соцсетях:
- Телеграм
- Джем
- ВКонтакте
- Одноклассники

Связаться с редакцией Бабра в Иркутской области:
[email protected]

Другие статьи и новости в рубрике "Происшествия" (Иркутск)

Экс-заммэра Казачинско-Ленского района оштрафовали за превышение полномочий

Легко отделался за превышение полномочий бывший заместитель мэра Казачинско-Ленского района Алексей Коротнев.

Экс-мэр Иркутска ушёл с поста первого зампреда правительства ДНР

Глава ДНР Денис Пушилин подписал указ об увольнении первого зампреда правительства республики Дмитрия Бердникова.

Экс-мэра Тулуна Юрия Карих отправили в колонию на пять лет

Экс-мэра Тулуна Юрия Карих на пять лет отправили в колонию общего режима и взяли под стражу в зале суда.

Прибайкалье заняло 63 место в рейтинге аварийности на дорогах

Рейтинг регионов РФ по уровню аварийности на дорогах составили эксперты РИА Новости.

Виновника ДТП со смертельным исходом из Иркутска задержали в США

В США задержали 43-летнего иркутянина, находившегося в международном розыске по линии Интерпола за смертельное ДТП, виновником которого он стал в ...

Горячую воду отключают 12 августа в двух районах Иркутска

12 августа в ряде домов Правобережного и Октябрьского округов Иркутска будет отключена горячая вода.

Источник: Babr24.com.

Происшествия, ЖКХ

Иркутск

1032

12.08.2025

В Нижнеудинском районе из-за непогоды ввели режим повышенной готовности

С 12:00 10 августа в Нижнеудинском районе начал действовать режим повышенной готовности из-за непогоды.

Источник: Babr24.com.

Происшествия, Гео

Иркутск

596

11.08.2025

Скорость мобильного интернета ограничат в Прибайкалье

В некоторых районах Иркутской области будет ограничена скорость мобильного интернета. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Источник: Babr24.com.

Происшествия

Иркутск

1750

09.08.2025

Прибайкалью дали кредит на канализацию вдоль Байкальского тракта

Иркутской области одобрили инфраструктурный кредит на ЖКХ. Об этом сообщает в своём телеграм-канале губернатор Игорь Кобзев.

Источник: Babr24.com.

Происшествия, ЖКХ

Иркутск

5911

09.08.2025

На Ольхоне микроавтобус сам уехал в воду

8 августа днём на острове Ольхон в Байкал скатился микроавтобус с пассажирами. Об этом сообщает пресс-служба ГАИ Иркутской области.

Подросток на мотоцикле сбил ребёнка в Осинском районе

7 августа в селе Обуса Осинского района 12-летний подросток на мотоцикле сбил семилетнего мальчика.

Источник: Babr24.com.

Происшествия

Иркутск

974

08.08.2025

11 рейсов задержаны в Иркутске из-за тумана

8 августа в Иркутске из-за тумана задержано 11 рейсов. Четыре из них не смогли вылететь, семь — приземлиться.

Источник: Babr24.com.

Происшествия, Гео

Иркутск

1015

08.08.2025