Девять иркутян подозреваются в отмывании денег в Австралии
Суд Австралии будет требовать выдачи ордера о конфискации около 30 миллионов долларов с замороженных счетов девяти россиян родом из Иркутска.
Предполагается, что россияне были вовлечены в процесс отмывания денег и использовали для этого счета австралийского банка.
Как сообщают РИА Новости, в город Голд-Кост в австралийском штате Квинсленд девять иркутян приезжали шесть раз с декабря 2010 года по март 2013 года. Там они открыли счета в банке ANZ в районе Surfers Paradise. Известно, что семеро из них работают на геолого-промышленном предприятии "Байкалкварцсамоцветы". Доход иркутян составляет 11-65 тысяч долларов в год.
Однако, согласно данным о переводах с банковских счетов, иркутяне живут несоразмерно своим доходам. К примеру, траты на покупку одежды, драгоценностей и поездки за рубеж превысили 1 миллион долларов.
Тем не менее общая сумма на 24 счетах, которые открыли иркутяне, составила около 30 миллионов долларов. Деньги поступали в результате международных переводов из восьми иностранных компаний с банковских счетов Гонконга и материковой части Китая.
Сторона защиты россиян заявляет, что те легально занимаются бизнесом в области горнодобывающей и пищевой промышленности в России и других странах. Кроме того, никто из них в криминальном прошлом не уличен. А в Австралию они приезжали в качестве туристов на отдых вместе со своими семьями.
