Крымская турфирма отмывала деньги
Полиция Республики Крым выявила факт причинения республиканскому бюджету ущерба на сумму пять с лишним миллионов рублей.
По информации пресс-службы МВД республики, одна из туристических фирм полуострова оказывала услуги по приобретению за государственные средства путевок на оздоровление детей. Выяснилось, что в период со 2 июня по 29 августа 2014 года по четырем договорам о приобретении путевок должностные лица турфирмы умышленно составили акты выполненных работ, в которых недостоверно отразили сведения о понесенных затратах, указав завышенную стоимость одного койко-дня, и в результате причинили ущерб бюджету Республики Крым в лице Министерства образования науки и молодежи на сумму 5,4 млн. руб.
Помимо этого, полицейские доказали факт отмывания руководителем организации денежных средств: директор турфирмы приобрел автомобиль «Hyundai» стоимостью 1,2 млн. руб., а также перевел денежные средства в сумме 1,7 млн. руб. на банковскую карту своей супруги.
Иллюстрация: www.lost-computer.com
В ходе предварительного следствия в целях обеспечения возмещения причиненного ущерба судом наложен арест на движимое и недвижимое имущество фигурантов дела на общую сумму более 211 млн. руб.
Следственное управление МВД по Республике Крым в отношении директора и главного бухгалтера фирмы возбудило «уголовные дела по признакам составов преступлений, предусмотренных ч.4 ст.159 (Мошенничество в особо крупном размере), ч.2 ст.327 (Подделка штампов, печатей, бланков), ч.3 ст.174.1 (Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества) УК РФ».
Расследование уголовного дела завершено, оно передано в суд.
