Шестеро жителей Томской области обвиняются в незаконных банковских операциях на 74 миллиона рублей
В Томской области завершилось расследование уголовного дела в отношении шестерых местных жителей, обвиняемых в незаконной банковской деятельности и незаконном образовании юридического лица (часть 2 статьи 172 и часть 2 статьи 173.1 Уголовного кодекса РФ).
48-летняя жительница региона и пятеро ее знакомых в возрасте от 30 до 40 лет организовали группу, которая с 2016 по 2018 год с помощью незаконных банковских операций обналичивала денежные средства. Не имея соответствующей лицензии, участники группы совершали нелегальные операции по обналичиванию денежных средств за комиссионное вознаграждение, составлявшее от шести до девяти процентов, с использованием расчетных счетов более 30 подконтрольных организаций. За два года группе удалось обналичить более 74 миллионов рублей и получить незаконный доход, превышающий 5 миллионов рублей.
Фото из альбома "Деньги" © Фотобанк "RuBabr"
В рамках расследования уголовного дела следователи установили и допросили более 100 свидетелей, провели более 20 бухгалтерских судебных экспертиз. Материалы уголовного дела без учета вещественных доказательств составили 75 томов. На время следствия одна из обвиняемых, 48-летняя гражданка, находилась под домашним арестом, остальные участники организованной группы – под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.
Уголовное дело будет рассматривать Кировский районный суд города Томска, – сообщает 1 сентября пресс-служба регионального УМВД.