Второго шанса не будет. Набиуллина забрала лицензию у РНКО «Майма»

Первый раз простили и отпустили, только штраф выплатить заставили. Во второй раз Центральный Банк России решил не закрывать глаза на правонарушения и отозвал лицензию на осуществление банковской деятельности у РНКО «Майма».

Причина отзыва

Майма не соблюдала требования законодательства и нормативных актов Банка России в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части порядка идентификации своих клиентов и достоверного представления в уполномоченный орган сведений по операциям, подлежащим обязательному контролю.

Более того кредитная организация была вовлечена в проведение сомнительных транзитных операций.

Руководство и собственники кредитной организации не приняли действенные меры по нормализации ее деятельности.

На основании чего регулятор принял решение об отзыве лицензии.

Вкладчиков только жалко. Кредитная организация не является участником системы страхования вкладов.

Немного истории

ООО «Коммерческий банк «Майма» зарегистрировано в ноябре 1990 года в Горно-Алтайске Республики Алтай. Основными клиентами банка являются компании услуг, торговли и сельского хозяйства.

Самое интересное, что в декабре 2014 года Майма уже привлекался к административной ответственности за те же самые правонарушения. Однако тогда регулятор решил помиловать кредитную организацию и выписал ей штраф.